từ khóa: #Rửa tiền

Chiều 28/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro.

Cùng với triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, TP Đà Nẵng có cơ hội thực hiện các giao dịch tài sản mã hóa trong kiểm soát.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Một đường dây Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng bị Công an tỉnh Hưng Yên và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đánh sập.

Bộ Công an phát thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Việc Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai bị khởi tố nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 10/5, các nhà báo thuộc Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) dự kiến sẽ công bố hàng loạt tài liệu mật nữa trong vụ bê bối "Hồ sơ Panama" trên mạng và cho phép bất cứ người dùng nào có quyền truy cập.

Công ty luật có trụ sở ở Panama hiện đang là tâm điểm của vụ bê bối rò rỉ lớn nhất lịch sử ngành báo chí thế giới hôm 6/4 nói rằng, họ là nạn nhân của một vụ tấn công mạng có nguồn gốc từ bên ngoài công ty, và hiện đang đâm đơn kiện lên cơ quan công tố nhà nước.

Hơn 11 triệu tài liệu mật (khoảng 2,6 terabyte dữ liệu) từ hãng luật Mossack Fonseca vừa được tiết lộ gây chấn động truyền thông quốc tế.

Ngày 18/2, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 nhân viên của của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở tại thủ đô Madrid do nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.