Từ năm 2020 - 2022, Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 nhà đầu tư. Số tiền đó, doanh nghiệp dùng trả lãi và gốc cho các cá nhân hơn 4.000 tỷ đồng và chi phí cho hoạt động của công ty 520 tỷ đồng, chi hoa hồng trả các cá nhân giới thiệu, huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng; chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy hơn 600 tỷ; số tiền còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu.
Công an TP Hà Nội đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản của 5 pháp nhân và 8 cá nhân liên quan đến bà Vũ Thị Thúy.
