Quảng Ninh: Lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công đề buôn lậu số lượng “khủng”
Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 (Quảng Ninh) để buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 và đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng Trung Quốc về tội “Buôn lậu”.
Trước đó, ngày 29/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, bắt giữ 28 xe sơ mi rơ mooc kéo container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh (TP Hải Phòng) để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.
Qua kiểm tra 19/28 container, lực lượng chức năng xác định, ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã
Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… Ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú tại xã Đông Phú, Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) cầm đầu cấu kết với các đối tượng Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang, SN 1993); Liu Chuan (Lưu Thuyền, SN 2002) và He Shenshen (Hà Thâm Thâm, SN 1996) thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Trong đó Công ty Thiên Kiến (trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, Hải Phòng) do các đối tượng người Trung Quốc điều hành; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu (trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, Hải Phòng) do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.
Các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng
Sau đó các container tiếp tục vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh (Hải Phòng) để bóc tách hàng nhập lậu giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng....
Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
