Quảng Ninh: Khởi tố nhóm thuê người quét sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng tham gia đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng và thực hiện quét sinh trắc học để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/1/2025 tại phường Quang Hanh, lực lượng chức năng đã khởi tố các bị can Dương Văn Tùng (SN 1992); Đoàn Văn Trường (SN 1997); Phạm Văn Vinh (SN 1987); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, cùng trú tại Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987) quen biết nhau khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại Hà Nội). Tiến cầm đầu, chỉ đạo Quân và Trương tiếp nhận, chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được từ các bị hại ở Việt Nam thông qua ứng dụng ngân hàng trực tuyến.
Do ngân hàng yêu cầu xác thực khuôn mặt khi giao dịch trên 10 triệu đồng, Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó tập trung ăn ở tại một địa điểm để túc trực quét sinh trắc học mỗi khi có yêu cầu chuyển tiền lừa đảo.
Nhóm này đã móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh làm “điểm quét” và thuê thêm nhiều người mở tài khoản, cung cấp thông tin, quét khuôn mặt, trong đó có Tùng, Trường, Vinh và Sơn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được trả công 15–20 triệu đồng/tháng, làm việc liên tục không kể ngày đêm. Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã thực hiện tổng cộng 256 tỷ đồng giao dịch, trong đó xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 bị can. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tiến đã bỏ trốn và bị truy nã.
Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Người dân khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã liên hệ Điều tra viên Dương Doãn Tùng, số điện thoại 0766.437.733; đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho mượn hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ lai lịch. Mọi hành vi bao che, giúp đỡ người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
