Đà Nẵng: Bắt 5 đối tượng cho vay lãi nặng
Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Võ Văn Thừa (39 tuổi, ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (30 tuổi, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (29 tuổi, ở xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (33 tuổi, ở xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (27 tuổi, ở xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển RS68, có địa chỉ tại 145-147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.
Lãnh đạo Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng trinh sát triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.
Vào lúc 9h ngày 8/1, Phòng CSHS, Công an thành phố phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại địa chỉ trên, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng đồng phạm đã góp vốn cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256% đến 421%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để chuyển tiền vay và tiền lãi nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Hiện Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
