Truy tố 11 bị can trong vụ kinh doanh vàng trái phép tại Công ty IG

Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG, trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Phạm Đức Tài để cho anh rể là Nguyễn Ngọc Hải đứng tên đại diện, rồi mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên (riêng chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 2/12/2014).

Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư. Lưu Công Khánh đã thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 và nhờ Hùng cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm này để mình trực tiếp quản lý.

Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.

Bị can Vũ Đình Hùng biết và giúp sức tích cực trong việc thuê và cài đặt thiết lập các tính năng của phần mềm MT4 phục vụ mục đích của bị can Tài và bị can Khánh. Số tiền Công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2,971 triệu USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Cáo trạng xác định tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép cho Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn... nhưng các bị can Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh cùng sự giúp sức của các bị can Trần Hồng Nhung, Lương Trần Hưng, Vũ Văn Thuấn, Nguyễn Ngọc Thế, Nguyễn Ngọc Giới, Lưu Trung Kiên, Mai Xuân Tú đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Bị can Nguyễn Doãn Hùng là Giám đốc Công ty Nhân Đôi. Trong thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013, Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền Công ty Nhân Đôi của Nguyễn Doãn Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng.