Phá đường dây mua bán 509 tỷ đồng hóa đơn GTGT

Đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án.

Sáng 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án Nguyễn Thị Đào (35 tuổi, quê quán ở Bắc Ninh, Hộ khẩu thường trú tại đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền hơn 590 tỷ đồng.

Cụ thể, vào lúc 13h30 ngày 21/11, khi phát hiện Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Cơ quan An ninh điều tra, cùng phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã tổ chức kiểm tra hành chính các đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc “khống”, cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu “khống” phục vụ cho việc bán trái phép hóa đơn GTGT.

Một số tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay, các đối tượng này đã xuất “khống” qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Đào cầm đầu.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan và đã thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty có 6 dấu trùng nhau, 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của một số cá nhân có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ 6 đối tượng và đến ngày 28/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 164a, Bộ Luật Hình sự.